Акционерное общество

тел. (843) 264-44-09

г. Казань, ул. Вишневского, 2е

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

2016-06-20

Отчет об итогах голосования
на годовом  общем собрании акционеров  

 

Полное фирменное наименование Фонда:

Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Сокращенное фирменное наименование Фонда:

АО  «НПФ «Первый промышленный альянс »

Место нахождения Общества:

Российская Федерация Республика Татарстан г.Казань

Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание):

Республика Татарстан г. Казань ул. Карла Маркса,35 (конференц-зал)

Вид общего собрания акционеров:

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров:

16 июня 2016 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

13-00

Время открытия общего собрания акционеров:

13-30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14-20

Время начала подсчета голосов:

14-20

Время закрытия общего собрания акционеров:

15-00

Дата составления Отчета:

16 июня 2016 года

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО  «НПФ «Первый промышленный альянс» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от      10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия.
Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021.
Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г. Казань,  ул. Вишневского, д.6   

Лица, уполномоченные Регистратором:

  1. Соловова Ирина Сергеевна – Председатель счетной комиссии
  2. Гадиева Резеда Рашитовна - член счетной комиссии

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2015 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Фонда.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Фонда.
  6. Утверждение аудитора на 2016 год (до годового общего собрания акционеров 2017 г.)
  7. Утверждение Положения о вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс».
  8. Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда, членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей.
  9. Об одобрении сделки (сделок) в совершении, которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг   АО  «НПФ «Первый промышленный альянс» по состоянию на 11 мая 2016 г.

Количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций  АО  «НПФ «Первый промышленный альянс» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 141 588 000 шт.

В годовом общем собрании акционеров  АО  «НПФ «Первый промышленный альянс»  приняли участие акционеры, обладающие   в совокупности 117 553 420  шт. размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО  «НПФ «Первый промышленный альянс», что составляет 83,03% процента от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО  «НПФ «Первый промышленный альянс».

Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годового отчета за 2015г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

 

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

 

Второй вопрос повестки дня общего собрания  акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2015 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания

Вариант голосования "За"

Вариант голосования "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

 

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

 

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров  решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания  акционеров

Утвердить решение о распределении прибыли за 2015 год, предложенное Советом директоров Фонда:
Направить на формирование резервного фонда АО «НПФ «Первый промышленный альянс» 6 076 679 рублей 59 копеек.
Дивиденды за 2015 год по акциям АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в соответствии со ст. 20.3 Федерального закона №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» не выплачивать.

 

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

 Избрание членов Совета директоров Фонда.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

707 940 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

707 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

587 767 100

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имеется.

 

Завьялов Игорь Николаевич

146 939 288

Когогин Сергей Анатольевич

145 467 661

Николаев Антон Рюрикович

146 939 287

Цветкова Юлия Дмитриевна

146 890 372

Лобанова Оксана Геннадьевна

 1 530 491

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров  решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Избрать  Совет директоров  в следующем составе:
1.Завьялов Игорь Николаевич
2.Когогин Сергей Анатольевич
3.Цветкова Юлия Дмитриевна
4.Лобанова Оксана Геннадьевна
5.Николаев Антон Рюрикович

 

Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Ревизионной комиссии Фонда.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

 

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Никонов Виктор Александрович
2. Сараев Денис Михайлович
3. Шигапова Ильгиза Хамитовна

 

Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение аудитора на 2016 год (до очередного общего собрания акционеров 2017г.)

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

 

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить аудитором Фонда на 2016 год (до очередного общего собрания акционеров 2017г.) для аудита годовой  бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности - ООО «ПрофИнвестАудит», для проведения независимой проверки финансовой отчетности (аудита), составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО, включая IAS и IFRS) - ООО «Банковский аудит».

 

Седьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение Положения о вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

 

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционера имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить Положение о вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».

 

Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда, членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания  

117 553 420

 

Кворум по данному вопросу повестки дня  общего собрания акционера имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня  общего собрания

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

 

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров  решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Фонда, членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждении членам Совета директоров  и членам Ревизионной комиссии АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».

 

Девятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование

Об одобрении сделки (сделок) в совершении, которых имеется заинтересованность. (Заключение АО «НПФ «Первый промышленный альянс» депозитного договора (договоров) с  АО АКБ «Новикомбанк»).

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

735 728

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

735 728

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

29 349

 

Кворума по данному вопросу повестки дня нет

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров не принято в связи с отсутствием кворума.

 

Для решения данного вопроса рекомендовать Совету директоров провести подготовку  и обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме с рассылкой соответствующих бюллетеней в целях  максимального привлечения незаинтересованных акционеров к голосованию.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах на 13 листах.

Председатель Годового
общего собрания акционеров _____________       /Ю.Д. Цветкова/

Секретарь Годового
общего собрания акционеров     ______________/А.Р.Николаев/


Годовое общее собрание акционеров

2019-06-05

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

2018-06-22

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Годовое общее собрание акционеров

2018-05-24

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

2017-06-16

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Годовое общее собрание акционеров

2017-05-18

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

2016-06-20

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПФ «Первый промышленный альянс»

Годовое общее собрание акционеров

2016-05-20

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Сообщение о принятом Советом директоров решении

2016-03-31

Сообщение о принятом Советом директоров АО «НПФ «Первый промышленный альянс» решении о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда

Внеочередное собрание акционеров

2015-07-20

Фонд сообщает, что 15.07.2015 состоялось внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд Первый промышленный альянс

Общее собрание акционеров

2015-06-22

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Сообщение о проведении заседания Совета Фонда

2014-12-02

Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» уведомляет о том, что 01 декабря 2014 года проведено внеочередное заседание Совета Фонда, на котором были приняты следующие решения

Сообщение о проведении заседания Совета Фонда

2014-11-27

Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» уведомляет, что 01 декабря 2014 года состоится внеочередное заседание Совета Фонда

Сообщение о принятом Советом НПФ «Первый промышленный альянс» решении о реорганизации

2014-10-02

Сообщение о принятом Советом НПФ «Первый промышленный альянс» решении о реорганизации НПФ «Первый промышленный альянс» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд

Сообщение о проведении заседания Совета Фонда

2014-08-21

Сообщение о проведении заседания Совета Фонда