Полное фирменное наименование Фонда:

Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»

Сокращенное фирменное наименование Фонда:

АО  «НПФ «Первый промышленный альянс »

Место нахождения Общества:

Российская Федерация Республика Татарстан г.Казань

Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание):

Республика Татарстан г. Казань ул. Карла Маркса,35 (конференц-зал)

Вид общего собрания акционеров:

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров:

16 июня 2016 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

13-00

Время открытия общего собрания акционеров:

13-30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14-20

Время начала подсчета голосов:

14-20

Время закрытия общего собрания акционеров:

15-00

Дата составления Отчета:

16 июня 2016 года

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годового отчета за 2015г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров  решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания  акционеров

Утвердить решение о распределении прибыли за 2015 год, предложенное Советом директоров Фонда:
Направить на формирование резервного фонда АО «НПФ «Первый промышленный альянс» 6 076 679 рублей 59 копеек.
Дивиденды за 2015 год по акциям АО «НПФ «Первый промышленный альянс» в соответствии со ст. 20.3 Федерального закона №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование

 Избрание членов Совета директоров Фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

707 940 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

707 940 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

587 767 100

Завьялов Игорь Николаевич

146 939 288

Когогин Сергей Анатольевич

145 467 661

Николаев Антон Рюрикович

146 939 287

Цветкова Юлия Дмитриевна

146 890 372

Лобанова Оксана Геннадьевна

 1 530 491

Формулировка принятого общим собранием акционеров  решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Избрать  Совет директоров  в следующем составе:
1.Завьялов Игорь Николаевич
2.Когогин Сергей Анатольевич
3.Цветкова Юлия Дмитриевна
4.Лобанова Оксана Геннадьевна
5.Николаев Антон Рюрикович

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Ревизионной комиссии Фонда.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Никонов Виктор Александрович
2. Сараев Денис Михайлович
3. Шигапова Ильгиза Хамитовна

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение аудитора на 2016 год (до очередного общего собрания акционеров 2017г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить аудитором Фонда на 2016 год (до очередного общего собрания акционеров 2017г.) для аудита годовой  бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности - ООО «ПрофИнвестАудит», для проведения независимой проверки финансовой отчетности (аудита), составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО, включая IAS и IFRS) - ООО «Банковский аудит».

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение Положения о вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НПФ «Первый промышленный альянс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить Положение о вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».

Вопрос, поставленный на голосование

Принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Фонда, членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

141 588 000

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

141 588 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания  

117 553 420

Вариант голосования "За"

Вариант голосования  "Против"

Вариант голосования "Воздержался"

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов

% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания

______

100

0

0

0

0

Формулировка принятого общим собранием акционеров  решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Фонда, членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждении членам Совета директоров  и членам Ревизионной комиссии АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс».

Вопрос, поставленный на голосование

Об одобрении сделки (сделок) в совершении, которых имеется заинтересованность. (Заключение АО «НПФ «Первый промышленный альянс» депозитного договора (договоров) с  АО АКБ «Новикомбанк»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня  общего собрания

735 728

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Фонда по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

735 728

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 

29 349