Сообщаем вам, что во исполнение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г. (далее - 115-ФЗ) - при изменении Ваших персональных данных направить обновленные сведения в Фонд. Фонд обязан не реже одного раза в 3 года обновлять данные о клиентах, а клиенты обязаны предоставлять обновленную информацию.
Согласно п.14 ст.7 Закона 115-ФЗ обращаем Ваше внимание на обязательность процедуры подтверждения и своевременной актуализации Ваших персональных данных!
Обновление информации о клиентах также необходимо производить в течение семи рабочих дней после изменения персональных данных (смена паспорта, смена фамилии и т.п.).
Для актуализации Ваших данных просим Вас в срок не позднее 1 месяца с момента ознакомления с настоящим уведомлением заполнить и подписать анкету. Кроме анкеты необходимо предоставить копии подтверждающих документов.
Во всех случаях прикладывается копия действующего паспорта РФ:
Если необходимо прикладывается:
Оригинал заполненной и подписанной анкеты, а также копии подтверждающих документов необходимо направить в Фонд любым из удобных Вам способов:
Обратите внимание: в случае непредоставления клиентом анкеты и подтверждающих документов, Фонд имеет право отказать в выполнении распоряжений о совершении расходных операций по счетам согласно п.11 ст.7 115-ФЗ.
При наличии бенефициарных владельцев* и/или выгодоприобретателей** заполняются Анкета бенефициарного владельца и/или Анкета выгодоприобретателя.
* Бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (Закон 115-ФЗ)
** Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (Закон 115-ФЗ)